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鼎興何家財力豐厚，在北投有不少房地產，但五月起，因為公司財務問題，何家開口向親戚借錢，一借都是幾千萬元。部分銀行聽到風聲，開始收回額度，讓鼎興手頭更緊。
辦案人員說，因為大半牙醫診所財務，都由「醫師娘」掌管，部分診所的醫師娘可能都知情，參與假交易。甚至案發後，還有牙醫診所的醫師娘打電話到鼎興要找江女，緊張的問「我臺南市左鎮區理財銀行推薦的支票要跳票了，怎麼辦？」臺南市白河區銀行分行
據了解，鼎興當時透過管道，找某大銀行幫忙，但該行給鼎興的授信額度已用光，這家Ａ銀行的董娘於是打給自己的姊妹淘（另一家Ｂ銀行的董娘），問能不能幫忙，Ｂ銀行董娘央求老公後，Ｂ行決定透過旗下租賃公司放款。
據了解，江女十八歲就進入鼎興何家，何家財務由她掌管近四十年。檢調懷疑，江女利用八家人頭公司，與牙醫診所串連，做假交易向銀行及租賃公司詐貸。
鼎興貿易與金融業往來數十年，過去信用都還不錯，卻在今年第二季起傳出財務吃緊，七月廿日起瘋狂大跳票。案發前即出境的鼎興江姓女會計主管，至今滯留澳洲不歸，已被檢方發布境管，檢調也視她為全案關高雄市橋頭區外匯定存鍵人物。
一家資本新竹縣五峰鄉外匯理財推薦桃園市八德區附近銀行額只有八千萬的牙醫器材貿易公司，卻讓十三家銀行、六家租賃集體跳票逾四十億元，不是這家貿易公司太神通廣大，就是金融業放款流程出了極大問題，關關都守不住。檢調還發現，詐貸案中有三大關鍵角色，即案發前潛逃出境的女會計、董娘、醫師娘。
檢調日前搜索鼎興時，查扣多箱帳冊，發現其中有許多牙醫診所的大小章，甚至還有張「價目表」，即某某牙醫診所提供多少張支票，可獲回扣五、六十萬，甚至百萬元。檢方懷疑這些回扣，即是「後謝」。
據了解，在跳票前，鼎興與銀行團協商時，Ｂ行租賃公司放款主管承認，他原本覺得有問題，但「老董電話打來」，兩億額度就這麼放出去，結果這家租賃公司六月借出兩億元，七月馬上被臺北市中正區理財銀行推薦跳票，成為詐貸案最後一隻老鼠。
相關人員說，這筆放款中的兩位董娘可能搞不清楚實際情況有多嚴重，以為自己只是「幫個忙」，卻讓旗下公司淪為受災戶。
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